证券简称：中色股份           证券代码：000758       公告编号：2023-034

            中国有色金属建设股份有限公司

【资料图】

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

   一、   会议召开情况

则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

了会议。

   二、会议的出席情况

股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的股东 109 人，代表股份 685,340,048 股，占上市公司

总股份的 34.3869％。

   其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 665,466,716 股，占上市公司总

股份的 33.3898％。

   通过网络投票的股东 104 人，代表股份 19,873,332 股，占上市公司总股份的

中小股东出席的总体情况：

   通过现场和网络投票的中小股东 105 人，代表股份 20,042,842 股，占上市公

司总股份的 1.0056％。

   其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 169,510 股，占上市公司总

股份的 0.0085％。

   通过网络投票的中小股东 104 人，代表股份 19,873,332 股，占上市公司总股

份的 0.9971％。

   三、提案审议和表决情况

提案 1.00 《2022 年度董事会工作报告》

总表决情况：

   同意 684,886,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9338％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0298％。

中小股东总表决情况：

   同意 19,589,442 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7378％；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0193％。

   表决结果：通过。

提案 2.00 《2022 年度监事会工作报告》

总表决情况：

   同意 684,886,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9338％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0298％。

中小股东总表决情况：

   同意 19,589,442 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7378％；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0193％。

  表决结果：通过。

提案 3.00 《2022 年度财务决算报告》

总表决情况：

  同意 684,886,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9338％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0298％。

中小股东总表决情况：

  同意 19,589,442 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7378％；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0193％。

  表决结果：通过。

提案 4.00 《2022 年年度报告及报告摘要》

总表决情况：

  同意 684,886,648 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9338％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0297％。

中小股东总表决情况：

  同意 19,589,442 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7378％；反对

中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0143％。

  表决结果：通过。

提案 5.00 《2022 年度利润分配预案》

总表决情况：

  同意 685,065,048 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9599％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。

中小股东总表决情况：

  同意 19,767,842 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6279％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0344％。

  表决结果：通过。

提案 6.00 《2023 年度财务预算报告》

总表决情况：

  同意 685,084,048 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9626％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％。

中小股东总表决情况：

  同意 19,786,842 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7227％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0344％。

  表决结果：通过。

提案 7.00 《关于公司 2023 年度期货套期保值计划的议案》

总表决情况：

  同意 685,084,048 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9626％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％。

中小股东总表决情况：

  同意 19,786,842 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7227％；反对

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0294％。

  表决结果：通过。

  四、律师出具的法律意见

集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、

                          《上市公司股东大会

规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会所

形成的各项决议合法有效。

  五、备查文件

                     中国有色金属建设股份有限公司董事会

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